Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 24 augusti

KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum Fredagen den 24 augusti, kl. 10.20-11.45

Plats Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

Närvarande
Ulf Ewaldsson, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor

Företrädare för allmänna intressen​​​​​​​
Bertil Andersson
Anna Sandström
Christina Forsberg
Ola Asplund
Jacob Gramenius
Pia Sandvik
Mats Williamson

Företrädare för verksamheten​​​​​​​
Hjalmar Brismar
Björn Palm
Anna-Karin Tornberg

Företrädare för studenter
Maria Bahrami
Emma Ingo
Robin Palmberg

Företrädare arbetstagarorganisationer
Reine Bergström, SACO
Erik Edstam ST
Jelena Elfving, SEKO

Övriga deltagare/adjungerade/föredragande
Mikael Östling, prorektor, samtliga punkter
Anders Lundgren, förvaltningschef, delar av punkt §2
Seija Natri, sekreterare, samtliga punkter

§ 1 Formalia
Ordföranden välkomnar ledamöterna och öppnar mötet. Ledamöterna informeras om adjungeringar.

§ 1.1 Val av justerare
Björn Palm utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§1.2 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs. 

MBL-protokollet, daterat 2018-08-20, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§1.3 Föregående protokoll, 3-2018
Protokoll nr 3-2018 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport
Rektor informerar styrelsen om:

• Ekonomisk översikt per 30 juni 2018 delades ut vid mötet.

  Förvaltningschefen informerar styrelsen om att halvårsbokslutet inte längre behöver
  skickas till regeringen. Halvårsbokslutet visar ett ekonomiskt resultat på +34 mnkr, på
  helårsbasis prognostiseras nollresultat. Antalet examen är lägre, mycket på grund av
  implementering av LADOK3.

• Total andel kvinnor i antagningssiffror efter urval 2 har gått ner jämfört tidigare åren. Varje program har i uppdrag att jobba med att öka andelen kvinnor. ITM-skolan gör särskilda
  satsningar i Södertälje för fler studenter.

• KTH:s marknadsandelar har sjunkit enligt söksiffror i april. Det är för tidigt att göra en
  djupare analys.

• Rapporten Vidareutveckling av övergripande modellförslag, STRUT var bilagd handlingarna. I rapporten nämns inte längre indikationer för samverkan eller ett anslag. Styrelsen kommer att skicka inspel/reflektion rörande utredningen.

• KTH:s anordnade seminarier i internationalisering och digitalisering på Almedalen var både uppskattade och välbesökta. Utvärdering av representation och seminarier görs och eventuellt deltagande i andra, liknande sammanhang. KTH har planer att anordna egna seminarier enligt modell Almedalen under det kommande året.

• Regeringen har gett Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lund universitet,
  Umeå universitet och Örebro universitet att tillsammans med Chalmers i uppdrag att etablera en kunskapsplattform för artificiell intelligens. Uppdraget har fokus på utbildningsinsatser samt relaterade verksamheter inom utbildning och forskning av betydelse för utveckling av artificiell intelligens.

• SULF-rapporten Systemfel i kunskapsfabriken läggs ut i social.

§ 3 Styrelseledamöternas föredragning
Ola Asplund berättar om industrin, dess arbetssätt, system och digitalisering.

§ 4 Ärenden för beslut
Inga beslutsärenden.

§ 6.1 Övriga anmälningar
Inga övriga anmälningar.

§ 6.2 Uppföljning av styrelsebeslut

§ 7 Övriga frågor
Ordförande kommer att skicka en länk för att svara på styrelseenkät.