Protokoll från KTH universitetsstyrelse den 28 augusti

Datum:
Fredagen den 28 augusti 2020, kl. 13.00-14.30

Plats:
Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

Närvarande:
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor

Ledamöter utsedda av regeringen:
Bertil Andersson,
Ola Asplund, via zoom
Christina Forsberg, via zoom
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos

Studentledamöter:
Elisabet Lövkvist
Charley Jönsson
Gloria Samosir

Företrädare för anställda:
Reine Bergström, SACO, via zoom
Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare/
adjungerade/föredragande:
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, § 3.1
Seija Natri, sekreterare

Frånvarande:
Vakant, SEKO
Bjarne Foss
Mikael Östling, prorektor

§ 1 Formalia

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet. §1.1 Val av justerare

Ulrica Edlund utses att tillsammans med mötets ordförande och rektor justera protokollet.

§1.2 Fastställande av föredragningslistan/adjungeringar

Föredragningslistan fastställs.

Ordförande informerar om adjungeringar.

MBL-protokollet, daterat 2020-08-24, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§1.3 Föregående protokoll, 3-2020

Protokoll nr 3-2020 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport

Rektor informerar styrelsen om:

KTH-rapport 202001-202006 var bilagd handlingarna. Utfallet till och med 30 juni 2020
visar inget oroande eller ökade kostnader på grund av pandemin.
Fördjupad KTH-rapport tema digitalisering var bilagd handlingarna.
Rektor informerar om rektors beslut som fattats med anledning av covid-19. KTH har bedömt
att minst två dagars närvaro i veckan på arbetsplatsen är en lämplig grundprincip under hösten
2020 för att motverka problem som kan uppstå vid långvarigt distansarbete.
Rektor presenterar preliminärt antagningsläget hösten 2020. Antalet betalande studenter
ökar i jämförelse med 2018. Slutliga siffror för antagning hösten 2020 kommer den 15 september.

KTH deltar med Migrationsverket i pilotprojekt om tvååriga uppehållstillstånd.
KTH:s slutliga remissvar på Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH) finns bilagd i gruppwebben social.

En diskussion fördes om behovet av att definiera livslångt lärande. Slutsatsen är att det inte bör framföras i remissvaret utan att KTH tar en intern diskussion om definitionen av livslångt lärande.
Rektor informerar om förhandsinformation från ministern för högre utbildning och forskning om innehållet i den kommande forskningspropositionen. Fem teman har presenterats. Ingen förhandsinformation om SFO:n eller rådens roll.
KTH:s synlighet i media under perioden 28 maj – 18 augusti 2020 var bilagd handlingarna.
Rekryteringsprocessen för en ny skolchef för skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS, pågår. Tjänsten har utannonserats även externt.

§ 3 Presentationer

§ 3.1 Om digitalisering

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, redogör för arbetet med digitalisering. KTH står starkt i digitaliseringsområdet. Satsningar på digitalisering bör öka liksom effekthemtagning. Under hösten kommer KTH:s digitaliseringsstrategi tas fram som kan vägleda den framtida utvecklingen och utgöra stöd för prioriteringar.

Jan Gulliksen kommer att vid kommande presentation redovisa resultatet av internationell benchmarking samt lärarnas och studenternas perspektiv på lärmiljöer.

§ 4 Ärenden för beslut

§ 4.1 Åtgärdsplaner till internrevisionens granskningsrapporter Dnr V-2019-0029, Ks-kod 1.3

Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9 §). Styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer (10 §).

Internrevisionen har slutfört granskningar av

KTH:s rutiner för att förebygga fusk samt upptäcka och hantera fusk vid examination
KTH:s hantering av doktorander med utbildningsstipendier
KTH:s hantering av korruption och andra oegentligheter

Granskningsrapporterna har presenterats till styrelsen den 19 februari 2020.

Rektor har tagit fram åtgärdsplaner utifrån internrevisionens rekommendationer i granskningsrapporterna

Universitetsdirektören föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

fastställa rektors föreslagna åtgärdsplaner med tillägget att: datumet för universitetsdirektörens uppdrag enligt handlingsplan för KTH:s hantering av korruption och andra oegentligheter ändras till 2020-12-31.

Internrevisionen följer upp beslutade åtgärder och redovisar i internrevisionens årsrapport.

§ 5 Ärenden för diskussion

Inga anmälda ärenden.

§ 6 Anmälningar/information

§ 6.1 Uppföljning av tidigare styrelsebeslut.

Styrelsen har bett om uppföljning av tidigare styrelsebeslut. Underlaget var bilagd handlingarna. Underlaget kompletteras efter varje möte.

Rätten att kvarstå i anställning efter fyllda 68 år. Redovisning vid oktobermötet med möjlighet för diskussion.

Tidsplanen för åtgärder för kemikaliehantering. Redovisning vid oktobermötet med möjlighet
för diskussion.

§ 7 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.