Protokoll från KTH universitetsstyrelse den 9 december
Datum
Onsdagen den 9 december 2020, kl. 08.30-12.00
Plats
Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11
Närvarande
Pia Sandvik, ordförande, via zoom
Sigbritt Karlsson, rektor
Ledamöter utsedda av regeringen
Bertil Andersson, via zoom
Ola Asplund, via zoom
Christina Forsberg, via zoom
Bjarne Foss, via zoom
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund, via zoom
Nicole Kringos
Studentledamöter
Elisabet Lövkvist, via zoom
Charley Jönsson
Gloria Samosir, via zoom
Företrädare för anställda
Reine Bergström, SACO, via zoom
Susanna Elfving Blomster, ST, via zoom från kl. 09.00
Övriga deltagare/adjungerade/föredragande
Mikael Östling, prorektor, via zoom
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund, § 3.1, via zoom
Anders Forsgren, dekanus, § 3.1, via zoom
Maria Östman, GVS/FO, § 4.2, via zoom
Susanne Odung, GVS/FO, §§ 4.2-4.4, via zoom
Camilla Ifvarsson, GVS/IR, § 4.3, via zoom
Philip von Segebaden, GVS/DO, § 4.5, via zoom
Seija Natri, sekreterare
Frånvarande
Vakant SEKO
§ 1 Formalia
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.
§1.1 Val av justerare
Christina Forsberg utses att tillsammans med mötets ordförande och rektor justera protokollet.
§1.2 Fastställande av föredragningslistan/adjungeringar
Föredragningslistan fastställs.
Ordförande informerar om adjungeringar.
MBL-protokollet, daterat 2020-12-03, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.
§1.3 Föregående protokoll, 5-2020
Protokoll nr 5-2020 läggs till handlingarna.
§ 2 Rektors rapport
Rektor informerar styrelsen om:
- KTH-rapport 202001-202008 var bilagd handlingarna. Statistiken över HST, HPR och
civilingenjörsexamen följer föregående års utfall. Antalet doktorsexamen visar nedgående trend. - Fördjupad KTH-rapport tema jämställdhet var bilagd handlingarna.
- Rektor informerar styrelsen om åtgärder och beslut kring pandemin.
- Rektor redogör för utgångspunkt, mål och prioriteringar 2020-2023. Inkomna synpunkter
tas hänsyn till nästa presentation i februari 2021. - KTH är huvudman för KAW satsning Data Driven Life Science (DDLS).
- Rektor har gett utredaren Erik Fahlbeck i uppdrag att göra översyn av KTH:s fem campus,
V-2020-0777. Styrelsen får första utkastet av rapporten vid februarimötet 2021. - KTH har tillsammans med Lunds universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet och
Göteborgs universitet skrivit brev till Utbildningsutskottet gällande utredningen ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”. - En ny skolchef för EECS-skolan, extern rekrytering, kommer att utses.
- Rektor informerar om strategisk verksamhetsanalys som är etablerad för stöd till ledningen.
- SFS rekommendationer till lärosäten under coronapandemin är bilagd handlingarna.
- KTH:s synlighet i media under perioden 1 oktober – 27 november 2020 var bilagd handlingarna.
§ 3 Presentationer
§ 3.1 Om KTH:s arbete med jämställdhet
Dekanus Anders Forsgren och vicerektor för jämställdhet och värdegrund redogör för KTH:s
process av akademisk rekrytering och befordring och hur jämställdhetsaspekter tas hänsyn
till i olika steg. Ordförande skickar medskick med frågan vad KTH ytterligare skulle kunna
göra för att bättra utfallet med antalet kvinnor utöver det som redan gjorts och planeras att göra.
§ 4 Ärenden för beslut
§ 4.1 Antagningsordning för KTH 2021
Dnr V-2020-0813 Ks-kod 1.2
I enlighet med HF 6 kap 3 § är universitet/högskolor skyldiga att
”Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagnings-
ordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet,
urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Förordning (2010:1064)
En sammanställning av ändringar i antagningsordningen har bilagts handlingarna.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 november 2020.
Universitetsdirektören föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
- anta föreslagna ändringar och uppdateringar i antagningsordningen att gälla
från och med 1 januari 2021.
§ 4.2 Budget 2021
Dnr V-2020-0398, Ks-kod 1.2
Det gemensamma verksamhetsstödet har tagit fram ett förslag till budget för 2021. Budgetförslaget har lagts ut för ledamöterna den 30 november 2020, uppdaterats den 8 december 2020.
Mer detaljerade prognoser presenteras i budgetunderlaget som ska lämnas till regeringen
samtidigt med årsredovisningen i februari 2021.
Universitetsdirektören inleder vartefter Maria Östman och Susanne Odung, ekonomi-avdelningen, föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
- anta förslaget till budget för 2021.
§ 4.3 Internrevisionens granskningsrapport
Dnr V-2020-0104, Ks-kod 1.3
Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av internrevisionen
redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9 §). Styrelsen ska
besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer
(10 §).
Internrevisionen har slutfört granskningar av
- KTH:s hantering av konsult- och sponsringsavtal
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef redogör för internrevisionens granskningsrapport.
Förslag till åtgärder med anledning av granskning av internrevisionen var bilagd handlingarna.
Universitetsdirektören redogör för förslaget till åtgärdsplan.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
- fastställa rektors föreslagna åtgärdsplaner enligt förslaget.
§ 4.4 KTH Holding AB ägardirektiv
Universitetsstyrelsen beslutade om ägardirektiv för KTH Holding AB vid sitt sammanträde
den 11 juni 2018, § 4.5. Direktiven ska revideras av universitetsstyrelsen vart tredje år.
Regeringen har fattat beslut om Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt
ägande under 2020 samt utarbetat riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning
av holdingbolag som kompletterar statens ägarpolicy. KTH:s nuvarande ägaranvisning för holdingbolaget behöver omarbetas till följd av detta och därefter revideras årligen.
Susanne Odung, ekonomichef, förvaltare av KTH Holding AB, informerar om bolagets arbete.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
- fastställa ägardirektiv för KTH Holding AB enligt bilaga att gälla från och med
den 10 december 2020 och tre år framåt.
§ 4.5 Åtagande av förvaltning av Stiftelsen KTH:s innovationspris
Dnr V-2020-0800 Ks-kod. 2.4.2
De två stiftarna har fört över fem miljoner kronor vardera som grundkapital till stiftelsen
i enlighet med respektive gåvobrev. Enligt stiftelseförordnandet i gåvobrev ska Stiftelsen
KTH:s innovationspris förvaltas som en KTH-anknuten stiftelse.
Enligt universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser, 1.1.1, ska
universitetsstyrelsen besluta i frågor om åtagande av förvaltning av en ny stiftelse.
Philip von Segebaden föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
- åta sig förvaltningen av Stiftelsen KTH:s innovationspris i enlighet med stiftelse-
förordnandet och motta för stiftelsens räkning den i stiftelseförordnandet angivna
egendomen.
Universitetsdirektör får i uppdrag att titta på frågan om studentrepresentat i nominerings-
kommittén med uppdrag att nominera ledamöter till KTH Holding AB:s styrelse och/eller
i KTH Holding AB:s styrelse.
§ 5 Ärenden för diskussion
Universitetsdirektören redogör för arbetet med riskanalys som beslutas i februari 2021.
Riskanalysen föreslås delas i två delar; dels för styrelsen för uppdraget enligt Förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll och dels för verksamheten. En del av riskområden
har kopplats in i verksamhetsplanen.
Rektor informerar om KTH:s arbete vid anskaffning av IT-tjänster och om molntjänster.
Uppföljning sker i samband med redovisning av IT-säkerhet i februari 2021.
§ 6 Anmälningar/information
Styrelsemötet i februari förlängs till kl. 12.30 för presentation av SciLifeLab.
§ 6.1 Uppföljning av tidigare styrelsebeslut.
Styrelsen har bett om uppföljning av tidigare styrelsebeslut. Underlaget var bilagt handlingarna.
Underlaget kompletteras efter varje möte.
§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.